Крипто царь совершает ошибку на полмиллиарда!

А, неустанное стремление к наживе! Похоже, некий 38-летний русский, настоящий Медичи цифрового века и основатель фирмы по обработке криптовалютных платежей, оказался неожиданным образом связанным с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки. Можно предположить, что мечты о шампанском обернулись отложенными грезами об икре. 🥂

Согласно заявлению Министерства юстиции США, сделанному со всеми эффектами скандала в обществе 9 июня, некий Юрий Гугнин, импресарио криптовалютной фирмы Evita (название которой теперь имеет иронический оттенок), столкнулся с обвинениями по делу из 22 пунктов. Обвинения касаются весьма вульгарного дела переправления более м500 миллионов долларов незаконных средств. Как гадко!

Прокуроры, будучи образцами добродетели, утверждают, что Гугнин в проявлении предприимчивого духа, который вышел из-под контроля, переводил эти средства через финансовую систему США, чтобы поддерживать транзакции для подсанкционных российских банков, обманывать американские финансовые учреждения и, самое шокирующее, помогать экспорту контролируемых технологий российскому правительству. Одно только мысли об этом вызывает дрожь! ☕

Основатель также обвиняется в обмане банков и криптовалютных бирж с дерзостью, обычно свойственной драматургическим писателям и политикам. Он якобы скрывал истинную природу бизнеса Evita, ложно утверждая, что его компания не имела никаких связей с российскими организациями или подсанкционными структурами. Более того, проявив поразительную небрежность, Evita не внедрила необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и не сообщала о подозрительной активности, тем самым допуская незаконные транзакции. Такое отсутствие воображения!

Если его признают виновным, Гугнин может получить до 65 лет тюрьмы за каждое обвинение в мошенничестве с банками и использованием электронных средств связи, отмывании денег и неспособности внедрить меры по борьбе с отмыванием денег среди прочих малозначительных дел. Такая судьба, можно сказать, хуже, чем плохой отзыв.

Обвинения против Иуррия Гунгина появляются как раз в тот момент, когда Минюст активизирует борьбу с нелегальной криптодеятельностью. За несколько дней до этого ведомство подало заявление о конфискации почти 7,74 миллиона долларов, связанных со схожей отмывочной схемой, которую осуществляли северокорейские киберпреступники. Средства в этом случае были связаны с частными лицами и организациями, использующими ложные личности для трудоустройства в компаниях США. Далее средства направлялись через скоординированную операцию по отмыванию денег, включающую тактики вроде chain hopping (перепрыгивание цепи) и token swap (обмен токенов), чтобы скрыть происхождение средств. Похоже, все пытаются показать свои умения в финансовых фокусах сегодня.

Комментируя обвинения Гунгина, заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский подчеркнул приверженность правоохранительных органов США к выявлению злодеев. ‘Пусть это послужит предупреждением: использование криптовалюты для скрытия противозаконных действий не помешает ФБР и нашим партнерам привлечь вас к ответственности’, — сказал он. Выражение чувств, смею утверждать, которое заставило бы улыбнуться даже самого закоренелого циника.

Смотрите также

• Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov

• Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?

• Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?

• Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2

• Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.

• Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip

• Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)

• Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.

• Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4

• Как пройти I’m Not a Robot – полное прохождение всех уровней

2025-06-11 09:28