В уважаемом городе-государстве Сингапур, где железный кулак правосудия всегда готов нанести удар, завершилась весьма необычная и фантастическая история финансовой махинации. Девять крупнейших финансовых учреждений, этих гигантов банковского мира, были оштрафованы на общую сумму S$27.5 млн (US$21.5 млн) за вопиющие нарушения в контроле над отмыванием денег (AML). Ах, позор!
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналУправление по монетарным вопросам Сингапура (MAS), эта самая благородная и почитаемая организация, подтвердило штрафные санкции, назвав среди виновных Credit Suisse, UBS, Citibanque, UOB, Julius Baer, LGT Bank и управляющего активами Blue Ocean. Можно только представить строгие лица сотрудников MAS при вынесении решений.
Но, дорогой читатель, это не шутки. Дело впервые всплыло в августе 2023 года, когда власти, подобно своре ищеек, провели обыски нескольких объектов недвижимости и арестовали десять китайских граждан, позже связанных с организованными преступными группировками. Были обнаружены миллиарды незаконных средств, связанные с роскошной недвижимостью, наличными деньгами и криптовалютами. Разум буквально ошеломляет от безрассудства этих подлых личностей! 🤯
Активы, ставшие причиной преследования
Эти негодяи позже были приговорены к тюремному заключению на сроки от 13 до 17 месяцев, депортированы после отбытия наказания и навсегда запрещены возвращаться в Сингапур. Остается только надеяться, что они усвоили урок и впредь будут вести жизнь добродетельную и честную. 🙏
Credit Suisse оштрафован на самую большую сумму
Среди вовлеченных банков сингапурский филиал Credit Suisse получил самый крупный штраф в размере 5,8 миллиона сингапурских долларов. MAS сослался на ‘плохую или непоследовательную реализацию мер контроля против отмывания денег’ как причину этого.
Другие, такие как UBS, Citibank и UOB, также были оштрафованы за аналогичные нарушения. Банк UOB, третий по величине в Сингапуре, сообщил о принятых корректирующих мерах для укрепления соблюдения нормативных требований. MAS (Управление денежного обращения Сингапура) также вынесло запретительные приказы длительностью до шести лет против четырёх лиц, связанных с этим делом. Остаётся надеяться, что эти меры послужат сдерживающим фактором для потенциальных финансовых преступников.
Криптовалюта находится под пристальным вниманием ️♂️
Хотя основное внимание уделяется традиционным банкам, криптовалюты сыграли свою роль в этой мрачной истории. Некоторые из конфискованных активов были представлены в виде криптовалют, вновь привлекая внимание к сектору цифровых активов. Ах, интрига только нарастает!
И это происходит в то время, когда Сингапур ужесточает регулирование криптовалют. По новым правилам, которые вступили в силу в июне этого года:
- Криптофирмы, предлагающие услуги за границей, должны быть лицензированы в соответствии с ФСМА к 30 июня 2025 года.
- Розничным инвесторам запрещено использовать кредиты или получать поощрения.
- Операции свыше SGD 1 500 требуют полной проверки идентификационных данных в соответствии с Правилом путешествий.
- Децентрализованные финансовые интерфейсы и кошельки, обслуживающие розничных пользователей или зарабатывающие на услугах на основе токенов, теперь могут подпадать под надзор MAS
Крипто инновации приветствуются, но не без строгого соответствия нормам. Ах, мудрые слова из MAS!
Предупредительный выстрел в банки и криптокомпании
Сингапур поднимает планку финансовой целостности, и когда криптовалюта все больше интегрируется в глобальную финансовую систему, эти правила касаются не только банков. Времена меняются!
MAS пытается построить систему, где доверие важнее всего. Будет интересно увидеть результаты этой борьбы. Научатся ли финансовые институты на своих ошибках? Время покажет.
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Необходимо: Как выращивать урожай
2025-07-05 15:20