Поворот сюжета: финансовый надзорный орган Канады FINTRAC только что оштрафовал KuCoin на рекордные 19,5 миллиона канадских долларов за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, дорогуша. Это примерно 14 миллионов долларов, если вы считаете чеки и пятна от кофе. 😂💸
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Бесплатный телеграм-каналКомпания Peken Global Limited, зарегистрированная в Сейшелах и работающая под брендом KuCoin, похоже, забыла зарегистрироваться как иностранный поставщик денежных услуг в Канаде. Ой, правда? 😅
Почему возникла эта перепалка? FINTRAC утверждает, используя навыки расследования в блокчейне, что KuCoin не сообщил о почти 3000 крупных транзакциях на сумму 10 000 долларов и более в период с июня 2021 года по май 2024 года, и не подал 33 отчета о подозрительных транзакциях, несмотря на явные признаки преступной или террористической деятельности. 🕵️♀️
Некоторые из этих действий предположительно касались тёмных сетей, незаконных цифровых платформ или компаний, отмеченных властями США за распространение материалов, используемых в производстве синтетических наркотиков. Классно. 🕳️
FINTRAC утверждает, что уклонение от предоставления отчетов может перекрыть поток полезной финансовой информации, которая помогает защитить деньги страны и предотвратить превращение ее экономики в фарс.
Сара Пакет, директор и генеральный директор FINTRAC, говорит, что штрафы существуют для защиты канадцев и обеспечения соблюдения правил предприятиями. «Антиотмывочный режим и режим противодействия финансированию терроризма в Канаде введены для защиты безопасности канадцев и безопасности экономики Канады», — сказала она.
KuCoin обжаловал штраф в федеральном суде, утверждая, что он не соответствует определению канадского бизнеса, оказывающего услуги по работе с денежными средствами, и, следовательно, не должен был регистрироваться в FINTRAC. 🧾
Это не первый опыт взаимодействия KuCoin с регулирующими органами. В 2022 году Комиссия по ценным бумагам Онтарио оштрафовала и Bybit, и KuCoin за то, что они позволяли жителям Онтарио торговать не зарегистрированными ценными бумагами. Bybit заплатил 2,5 миллиона долларов, а KuCoin — 2 миллиона долларов плюс расходы на расследование. 💃💸
Смотрите также
- Все рецепты культистского круга в Escape from Tarkov
- Где находится точка эвакуации «Туннель контрабандистов» на локации «Интерчейндж» в Escape from Tarkov?
- Где посмотреть ‘Five Nights at Freddy’s 2’: расписание сеансов и статус потоковой передачи.
- Как получить скины Alloyed Collective в Risk of Rain 2
- Решение головоломки с паролем Absolum в Yeldrim.
- Для чего нужен тотем жертвоприношений в игре 99 ночей в лесу?
- Шоу 911: Кто такой Рико Прием? Объяснение трибьюта Grip
- Лучшие шаблоны дивизий в Hearts Of Iron 4
- Руководство по целительской профессии в WWM (Where Winds Meet)
- Необходимо: Как выращивать урожай
2025-09-26 16:05